GWP-Digital digitalisiert Geldwäscheprävention in Steuerkanzleien mit KYC, Monitoring und Berichten.
GWP-Digital ist ein cloudbasierter SaaS-Dienst der fino taxtech GmbH, der speziell für Steuerberater und Steuerkanzleien entwickelt wurde. Die Software unterstützt bei der Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz im Kanzleialltag. Ihr Einsatzbereich umfasst Onboarding, KYC-Prüfungen, Risikoanalysen, Screening, Monitoring, Berichte und Dokumentation. Die Nutzung erfolgt über einen Internetzugang, eine lokale Installation ist nicht erforderlich. GWP-Digital verarbeitet Mandanten- und personenbezogene Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung und wird mit Data-Hosting bereitgestellt.
Was kann GWP-Digital?
GWP-Digital führt Stammdaten, KYC-Daten, Primärdokumente, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten, Name- und Media-Screening, Verflechtungsgraphen und Risikoeinstufungen in einem Workflow zusammen. Mandanten können per Excel-, CSV- oder DATEV-Import übernommen oder manuell angelegt werden. Die Lösung erstellt Mandantenrisikoberichte, Kanzleirisikoberichte, Prüfdokumente sowie XML-Verdachts- und Unstimmigkeitsmeldungen zum Transparenzregister. Monitoring, anlassbezogene Prüfungen, Erinnerungen, Rollen- und Berechtigungskonzepte sowie ein DATEV-Login unterstützen die laufenden GwG-Prozesse.
LINKS
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
- ISO 27001
Highlights
KYC-Akte & Prüfbericht
KYC-Prüfungen bündeln Stammdaten, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten, Primärdokumente und Risikodaten in einer zentral dokumentierten Akte.
Screening & Monitoring
Name- und Media-Screenings prüfen Mandanten gegen PEP-, Sanktions- und Watchlisten, während das laufende Monitoring neue Risiken erkennt.
Risikoeinstufung
Systemisch generierte Risikoeinstufungen können um eigene Kriterien wie Risikobranchen, Hochrisikostaaten und Sorgfaltspflichten ergänzt werden.
GWP-DIGITAL Funktionen
Leistungsmerkmale
- Primärdokumente abrufen
- Berechtigte ermitteln
- Verflechtungen analysieren
- Name-Screening
- Media-Screening
- Risikoeinstufung
- Laufendes Monitoring
- Anlassprüfung auslösen
- Mandantenrisikobericht
Schnittstellen
- BDO-Schnittstelle
- Mandantenstammdatenservice
DATEV ERGÄNZUNGEN
- Eigenorganisation