GWP-Digital Alternativen
GWP-Digital
Was ist GWP-Digital?
GWP-Digital ist ein cloudbasierter SaaS-Dienst der fino taxtech GmbH, der speziell für Steuerberater und Steuerkanzleien entwickelt wurde. Die Software unterstützt bei der Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäschegesetz im Kanzleialltag. Ihr Einsatzbereich umfasst Onboarding, KYC-Prüfungen, Risikoanalysen, Screening, Monitoring, Berichte und Dokumentation. Die Nutzung erfolgt über einen Internetzugang, eine lokale Installation ist nicht erforderlich. GWP-Digital verarbeitet Mandanten- und personenbezogene Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung und wird mit Data-Hosting bereitgestellt.
Was kann GWP-Digital?
GWP-Digital führt Stammdaten, KYC-Daten, Primärdokumente, Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten, Name- und Media-Screening, Verflechtungsgraphen und Risikoeinstufungen in einem Workflow zusammen. Mandanten können per Excel-, CSV- oder DATEV-Import übernommen oder manuell angelegt werden. Die Lösung erstellt Mandantenrisikoberichte, Kanzleirisikoberichte, Prüfdokumente sowie XML-Verdachts- und Unstimmigkeitsmeldungen zum Transparenzregister. Monitoring, anlassbezogene Prüfungen, Erinnerungen, Rollen- und Berechtigungskonzepte sowie ein DATEV-Login unterstützen die laufenden GwG-Prozesse.
- Primärdokumente abrufen
- Berechtigte ermitteln
- Verflechtungen analysieren
- Name-Screening
- Media-Screening
- Risikoeinstufung
- Laufendes Monitoring
- Anlassprüfung auslösen
- Mandantenrisikobericht
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App